كتب: أحمد عماد
ألقت قوات مباحث الأموال العامة بالجيزة القبض على صاحب شركة يواجه اتهامات بغسل مبالغ مالية تجاوزت 50 مليون جنيه مصري، متحصلة من نشاطه الاحتيالي على المواطنين الراغبين في السفر للخارج.
وفي تنسيق مع الأجهزة الأمنية، استطاعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على المتهم، الذي كانت لديه معلومات جنائية سابقة، وهو مقيم بمحافظة الجيزة.
أظهرت التحريات أن المتهم كان يقوم بغسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، والأراضي، واللانشات السياحية، والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس الشركات.
وقدرت السلطات القضائية أن مبالغ الغسل التي تورط فيها المتهم تقدر بنحو 50 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وجاري تقديمه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تأتي هذه الجهود استمراراً للمساعي المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات الجناة، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
