بوابة الجورنال العربي
أخبار الحوادثأخبار الداخلية والشرطة

بلغت 100 مليون جنيه :ضبط اثنين قاما بغسل أموالهما من الاتجار الغير مشروع بالنقد الاجنبى

وزارة الداخلية

كتب / ياسر الدشناوى

تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من ضبط شخصين قاما بغسل أموالهما المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

  فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” – مقيمان بمحافظة  الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصله من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق_السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مقترحة

على محور الشهيد باسم فكرى : إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بقنا

ajadmin

ضبط مايزيد عن (100) طن سكر ودقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

ajadmin

تصرف في سلع تموينية للسوق السوداء…ضبط مسئول بمشروع جمعيتي بالفيوم

ajadmin

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. أوافق ...